Avrupa Birliği ülkeleri, hatalıların bilgilerini paylaşma kararı aldı

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler, kara para aklamayla çabada yeni bir karar almaya hazırlanıyor.

AB devletleri, hatalılara ilişkin banka hesap bilgilerini merkezi sistemde toplayacak.

Suçun finansmanıyla çaba adımı

AB Kurulu, üye ülkelerin hatanın finansmanıyla gayret ile ilgili yasal düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelere ait ortak tavrını belirlediğini açıkladı.

Buna nazaran, soruşturmalarda, hata gelirlerinin izini sürmede ve müsadere sürecinde mali bilgilere erişim artırılacak.

Mali bilgiler çarçabuk elde edilecek

Bu çerçevede, kurulacak merkezi bir sistemle kabahatle ilişkisi olanların mali bilgilerine AB ülkelerindeki yetkili makamların daha kolay erişimi sağlanacak.

AB ülkeleri, merkezi banka hesap kayıtlarından alınan bilgileri tek bir erişim noktası üzerinden birbiriyle paylaşacak.

Banka kayıtlarına erişim sağlanacak

Merkezi banka hesap kayıt sisteminde, kimin hangi ülke ve bankada hesabı olduğunu içeren çeşitli bilgiler yer alacak.

Üye ülkelerin hatalarla ilgilenen yetkili makamları, tek erişim noktası aracılığıyla bu banka kayıtlarına kolay kolay erişebilecek.

Kara para aklamayla mücadele

Ayrıca, finansal kuruluşlar, bir soruşturmanın kesimi olarak paylaşacakları banka hesap özetlerini uyumlu hale getirecek. Böylelikle üye ülkelerin kara para aklamayla uğraşı artırılacak.

Düzenleme bu etaptan sonra üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) ortasında müzakere edilerek son halini alacak.

Gözden Kaçmasın ABD ve Avrupa’da derinleşen finansal kaygı sonrası Fed ile 5 büyük merkez bankasından ortak adım Haberin Detayları